（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告）
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-038号 四川川润股份有限公司将于2025年7月31日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会。会议地点为四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月31日9:15-15:00。股权登记日为2025年7月25日。会议审议事项包括修订公司章程、新增会计师事务所选聘制度、董事离职管理制度、董事和高级管理人员薪酬管理制度、修订公司股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、关联交易制度、对外担保管理办法、募集资金管理办法、对外投资管理办法、证券投资管理办法，以及选举第七届董事会非独立董事和独立董事。公司将对中小投资者的表决单独计票。会议联系方式：联系人赵静，电话及传真028-61777787，地址成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层董事会办公室，邮编610000。
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