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深康佳Ａ: 2025年第四次临时股东大会会议文件内容摘要

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2025-07-29 19:40:05

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（原标题：2025年第四次临时股东大会会议文件）

康佳集团股份有限公司2025年第四次临时股东大会会议文件主要包括以下内容：一是关于修订《康佳集团股份有限公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案，根据中国证监会和国资委的要求进行修订；二是关于修订《独立董事制度》的议案，依据《上市公司独立董事管理办法》进行修订，该议案需在议案一通过后方能生效；三是关于选举邬建军、曹士平、余惠良、宋清、孙永强为第十一届董事会非独立董事的议案，以及选举李中、潘昭国、刘坚为第十一届董事会独立董事的议案，所有候选人具备相应任职条件和专业能力，未受过相关部门处罚。此外，选举独立董事议案需经深圳证券交易所备案无异议后提交股东大会审议。以上议案均提请股东大会审议。康佳集团股份有限公司，二〇二五年七月三十日。

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