（原标题：2025年第三次临时股东会决议公告）
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-036 山东新能泰山发电股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告。会议于2025年7月29日14:00在江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷5号楼召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长李晓主持。出席股东及股东授权委托代表共245名，代表股份601,157,790股，占公司有表决权股份总数的47.8426%。
会议审议通过了七项议案：1. 关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案；2. 关于修订《公司章程》的议案；3. 关于修订《股东会议事规则》的议案；4. 关于修订《董事会议事规则》的议案；5. 关于修订《独立董事制度》的议案；6. 关于修订《关联交易制度》的议案；7. 关于修订《决策管理及授权规则》的议案。各项议案均获得有效表决权的多数通过，其中部分议案为特别决议议案，获得超过2/3的赞成票。
北京植德律师事务所杜莉莉律师、张天慧律师对会议进行见证并出具法律意见书，认为会议的召集、召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和结果合法有效。
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