（原标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知）
光智科技股份有限公司将于2025年8月15日下午14:50在公司办公楼三楼会议室召开2025年第三次临时股东会。会议采取网络投票与现场投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月15日9:15-15:00。股权登记日为2025年8月8日。有权出席股东会的是2025年8月8日下午15:00交易结束后登记在册的股东及其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议将审议六项议案，包括修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》，制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，开展商品期货套期保值业务，调整2025年度日常关联交易预计。其中前三项议案为特别决议事项，需经出席股东会股东所持有效表决权三分之二以上通过。提案6涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。会议登记时间为2025年8月12日至8月13日，登记方式包括现场登记、信函或传真方式登记。与会人员的食宿及交通等费用自理。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。
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