（原标题：第四届董事会第七次会议决议公告）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。绍兴贝斯美化工股份有限公司第四届董事会第七次会议于2025年7月29日上午9时以现场结合通讯方式召开，会议由董事长钟锡君先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，监事和高管列席。会议审议通过三项议案：一是《关于制定<市值管理制度>的议案》，旨在提升公司投资价值和股东回报能力，规范和强化公司市值管理行为，维护公司、投资者以及其他利益相关方的合法权益；二是《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》，旨在加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，保护投资者合法权益；三是《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的相关公告。表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权。备查文件包括《第四届董事会第七次会议决议》。特此公告。绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会2025年7月29日。
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