博思软件: 第五届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第九次会议决议公告）

福建博思软件股份有限公司第五届董事会第九次会议于2025年7月29日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长陈航主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：

1、关于控股子公司回购注销部分股权暨关联交易的议案：因博思数科经营规划及管理团队调整，董事会同意公司收回数科合伙企业未支付的股权转让款对应的博思数科7.5%股权，并同意博思数科以3,000.00万元回购股东注册资本2,236.02万元，回购价格为每注册资本1.3417元。叶章明先生作为关联董事回避表决。

2、关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案：鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，董事会同意将2021年股票期权激励计划行权价格由9.588元/份调整为9.468元/份。

3、关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案：因公司2024年业绩考核未达标，同意作废已获授但尚未归属的限制性股票共942.50万股。关联董事刘少华、肖勇、叶章明、郑升尉回避表决。

4、关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案：因公司2024年业绩考核未达标，同意作废已获授但尚未归属的限制性股票480.00万股。关联董事刘少华、肖勇、叶章明、郑升尉回避表决。