（原标题：创业环保第九届董事会第六十二次会议决议公告）
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2025-028 天津创业环保集团股份有限公司第九届董事会第六十二次会议于2025年7月29日召开，应参加董事9人，实际参加7人。董事长唐福生先生委托董事聂艳红女士参会表决，独立董事王尚敢先生委托董事薛涛先生参会表决。会议审议通过了两项议案。
第一项议案是关于天津中水有限公司与关联方签订再生水配套工程协议。天津中水有限公司拟与天津柳林街区城市更新产业运营有限公司就天津柳林城市更新一期项目68号地柳岸璞园签订低压再生水配套工程协议。协议金额未达上交所披露标准，但已达港交所关联交易披露标准。关联董事唐福生先生、安品东先生、王永威先生回避表决，议案以6票同意，0票反对，0票弃权通过。
第二项议案是关于设立、修订《司库管理制度》等五项制度。为规范司库系统建设与运营管理，公司拟系统性重构1+N的司库管理制度体系，包括新建《司库管理制度》，修订《资金管理制度》、《融资管理制度》、《担保管理制度》和《募集资金管理制度》。修订后的《募集资金管理制度》需提交公司股东会审议通过。议案以9票同意，0票反对，0票弃权通过。
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