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宏发股份: 宏发股份：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年7月）内容摘要

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2025-07-29 18:45:31

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（原标题：宏发股份：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年7月））

为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，宏发科技股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定工作细则。该委员会由3名董事组成，独立董事过半数并担任召集人，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案并向董事会提出建议。委员会主要职责包括研究考核标准、审查薪酬政策、提出薪酬建议等。董事和高级管理人员需每年向委员会述职，委员会依据审计报告和述职报告进行绩效评价，并提出报酬数额和奖励方式。委员会会议由主任委员主持，需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由公司证券部保存不少于十年，会议通过的议案及表决结果需报公司董事会审议。本工作细则自董事会决议通过之日起生效并实施。

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