旭光电子: 旭光电子2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：旭光电子2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-035 成都旭光电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无。

会议召开和出席情况：股东大会召开时间为2025年07月29日，地点为成都市新都区新工大道318号旭光电子办公楼三楼会议室。出席会议的股东和代理人人数为934，持有表决权的股份总数为355,318,722股，占公司有表决权股份总数的比例为42.8107%。会议由公司董事会召集，董事长刘卫东主持，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议。

议案审议情况：审议通过了关于抵押不动产为项目贷款提供担保的议案，表决结果为：同意354,746,842股，占99.8390%，反对356,960股，占0.1004%，弃权214,920股，占0.0606%。

律师见证情况：北京市天元（成都）律师事务所律师祝雪琪、魏麟见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效。特此公告。成都旭光电子股份有限公司董事会 2025年7月30日。