（原标题：山东黄金矿业股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料）
山东黄金矿业股份有限公司将于2025年8月14日召开第三次临时股东大会，会议地点为山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室。会议将审议多项议案，包括取消监事会、修订《公司章程》并办理登记备案事宜，修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》，审议公司董事薪酬，统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止续聘H股财务报告审计机构，以及董事会换届选举等。根据新修订的《公司章程》，公司将取消监事会，相关职权由董事会审计委员会承接。此外，公司还将对《公司章程》进行修订，以符合最新的法律法规要求，进一步完善公司治理结构。会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年8月8日。参会者需按规定出示有效证件，会议期间股东享有发言权及质询权。
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