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宏发股份: 宏发股份：第十一届董事会第八次会议决议公告内容摘要

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2025-07-29 17:22:17

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（原标题：宏发股份：第十一届董事会第八次会议决议公告）

股票代码：600885 公司简称：宏发股份公告编号：临 2025-031 债券代码：110082 债券简称：宏发转债宏发科技股份有限公司第十一届董事会第八次会议于2025年7月28日召开，会议应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。会议还审议通过了关于变更注册资本并重新制定《公司章程》的议案，公司注册资本变更为人民币1459746940元，普通股变更为1459746940股。此外，会议审议通过了关于修订和制定公司相关制度的议案，包括修订《股东会议事规则》等六项制度，制定《董事离职管理制度》。会议还审议通过了关于落实2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告。最后，会议审议通过了关于召开2025年第一次临时股东会的议案。宏发科技股份有限公司董事会2025年7月30日。

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