（原标题：莱斯信息内部审计制度）
南京莱斯信息技术股份有限公司内部审计制度旨在规范公司内部审计工作，确保审计质量，维护公司稳定运营和投资者权益。该制度依据相关法律法规及公司章程制定，适用于公司各部门、分公司、子公司及办事处。内部审计涵盖内部控制和风险管理有效性、财务信息真实性及完整性、经营活动效率和效果等方面的评价。审计工作遵循合法合规、独立性、客观公正和保密原则。审计委员会隶属于董事会，负责监督内外部审计工作、审核财务信息及内部控制。审计部负责检查评估内部控制、审计财务信息合法性及完整性、协助建立反舞弊机制并向审计委员会报告。被审计单位需配合审计工作，按时提供所需资料并整改审计发现问题。审计流程包括编制计划、准备、实施、归集底稿、出具报告、处理处罚建议、监督整改及档案归档。审计档案保存不少于十年。审计委员会需披露审计相关信息并出具年度内部控制自我评价报告。公司对优秀审计人员给予奖励，对违规行为进行处罚。本制度经董事会审议通过后生效。
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