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中绿电: 第十一届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2025-07-28 21:57:41

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（原标题：第十一届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：000537 证券简称：中绿电公告编号：2025-052 债券代码：148562 债券简称：23绿电 G1 天津中绿电投资股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于2025年7月25日召开，会议应到董事九名，实到董事九名。会议由董事长周现坤先生主持。审议通过了关于修订《公司章程》及其议事规则的议案，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。审议通过修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。审议通过修编部分公司治理制度的议案，包括修订《审计委员会工作细则》等11项制度，制定《信息披露豁免与暂缓制度》《董事和高级管理人员离任管理制度》。审议了关于购买董监高责任险的议案，具体内容详见相关公告。审议通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案，会议将于2025年8月14日下午3:00在北京礼士智选假日酒店会议室召开。

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