万事利: 第三届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-039

杭州万事利丝绸文化股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2025年7月26日以通讯会议方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长李建华先生主持，会议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，具体内容详见巨潮资讯网公告。
2. 《关于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的议案》，公司将向全资子公司杭州万事利智能科技有限公司增资或提供无息借款585,494,933.83元，用于实施“万事利人工智能工厂项目”，借款期限自借款发放之日起至项目实施完成之日。
3. 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，董事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
4. 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过3.16亿元的闲置募集资金和不超过6亿元的自有资金进行现金管理，期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5. 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2025年8月13日召开2025年第一次临时股东大会。

特此公告。杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会2025年7月28日。