（原标题：美克家居2025年第三次临时股东大会法律意见书）
北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层、8层，北京国枫律师事务所接受美克国际家居用品股份有限公司委托，指派律师出席并见证2025年第三次临时股东大会。会议依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定进行。会议通知于2025年7月12日发布，会议于2025年7月28日召开，采用现场投票和网络投票结合方式。现场会议在新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室举行，由董事长冯陆主持。网络投票时间为2025年7月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为9:15-15:00。会议审议通过了《关于变更公司注册地址、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于调整回购公司股份方案的议案》，表决结果分别为99.4099%和99.6626%同意。会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。法律意见书一式贰份。
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