大港股份: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2025-021 江苏大港股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。会议由董事会召集，召开时间为2025年8月13日下午2:30，网络投票时间为2025年8月13日9:15-15:00。会议地点为江苏镇江经开区港南路401号经开大厦11层江苏大港股份有限公司1106会议室。股权登记日为2025年8月6日。出席对象包括全体股东、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。会议审议事项包括修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及制定《董事离职管理制度》。议案1-3为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。登记时间为2025年8月11日上午9:00-11:30，下午1:30-5:00，登记地点为江苏大港股份有限公司证券部。登记方式包括自然人股东、法人股东及委托代理人的登记手续。与会股东食宿及交通费自理。联系电话：0511-88901009，联系人：刘洁、石玫馨。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。备查文件为公司第九届董事会第五次会议决议。江苏大港股份有限公司董事会二○二五年七月二十九日。