江河集团: 江河集团第七届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：江河集团第七届董事会第三次会议决议公告）

2025年7月28日，江河创建集团股份有限公司第七届董事会第三次会议以现场和通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长刘载望主持，审议通过以下议案：

1. 通过《关于修订<江河创建集团股份有限公司章程>的议案》，提请股东大会审议批准，同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。

2. 通过《关于修订<江河创建集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，提请股东大会审议批准。

3. 通过《关于修订<江河创建集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，提请股东大会审议批准。

4. 通过《关于修订<江河创建集团股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》。

5. 通过《关于修订<江河创建集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。

6. 通过《关于修订<江河创建集团股份有限公司内部审计制度>的议案》。

7. 通过《关于修订<江河创建集团股份有限公司董事和高级管理人员买卖公司股票行为规范管理办法>的议案》。

8. 通过《关于制定江河创建集团股份有限公司<董事离职管理制度>的议案》。

9. 通过《江河创建集团股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

10. 通过《江河创建集团股份有限公司未来三年（2025-2027年度)股东回报规划》，提请股东大会审议批准。

11. 通过《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》，定于2025年8月14日下午2：30召开临时股东大会，审议相关议案。