（原标题：第十届董事会第四次会议决议公告）
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-055
东北制药集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会会议召开情况：会议通知于2025年7月21日发出，2025年7月28日以通讯表决方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司章程规定，决议合法有效。
董事会会议审议情况：审议通过了关于聘任董事会秘书的议案，同意聘任宋立志先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-056）。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案在提交董事会审议前，已通过董事会提名委员会审核。
备查文件：东北制药集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议。
特此公告。东北制药集团股份有限公司董事会2025年7月29日。
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