迈信林: 江苏迈信林航空科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：江苏迈信林航空科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告）

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2025-032

江苏迈信林航空科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2025年7月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年7月16日以书面方式发出。会议由监事会主席刘为俊召集并主持，应到监事5人，实到监事5人。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。监事会认为，取消监事会并修订《公司章程》事项系根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定进行，有利于完善公司法人治理结构，促进公司规范运作。监事会同意前述事项，并废止《监事会议事规则》，对《公司章程》及其他治理制度中有关监事、监事会相关表述及条款进行修订，并办理工商变更登记。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会将继续履行监事会职能，监事会取消后由董事会审计委员会行使监事会职权。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《江苏迈信林航空科技股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记、修订以及制定公司部分内控制度的公告》（2025-029）。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。