江河集团: 江河集团关于取消监事会并修订《公司章程》的公告内容摘要

（原标题：江河集团关于取消监事会并修订《公司章程》的公告）

江河创建集团股份有限公司于2025年7月28日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。为提升公司治理水平，公司决定取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

主要修订内容包括：公司章程第一条增加了对公司职工合法权益的维护；第八条明确了董事长为公司法定代表人并规定了其辞任后的处理方式；新增第九条，明确了法定代表人的法律责任；第十条调整了股东和公司责任的表述；第十一条删除了监事的相关内容；第十二条调整了高级管理人员的定义；第十七条至第三十条对公司股份发行、转让、质押等条款进行了修订；第三十四条至第四十条完善了股东权利和义务；第四十三条至第四十五条新增了控股股东和实际控制人的规定；第四十六条至第六十条对公司股东会、董事会、审计委员会的职权和运作进行了修订；第一百条至第一百零八条对董事的任职资格、忠实义务、勤勉义务等内容进行了细化；第一百二十六条至第一百三十二条新增了独立董事的相关规定；第一百三十三条至第一百三十六条明确了审计委员会的职权和运作；第一百五十四条至第一百五十九条对公司财务报告、利润分配等条款进行了修订；第一百六十三条至第一百六十八条完善了内部审计制度；第一百七十条明确了会计师事务所的聘用规定；第一百九十二条至第二百条对公司解散和清算条款进行了修订。

本次修订尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。