科兴制药: 第二届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第二十七次会议决议公告）

科兴生物制药股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2025年7月27日在深圳市南山区召开，会议应出席董事7人，实际出席7人，由董事长邓学勤主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于取消监事会、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，因2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份1,615,000股完成归属并上市流通，公司注册资本由199,642,250元变更为201,257,250元，股份总数由199,642,250股变更为201,257,250股。公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。拟调整第三届董事会成员组成，由8名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名、职工代表董事1名。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订公司治理制度的议案》，根据最新法律法规修订公司部分治理制度，部分内容尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》，提名邓学勤、赵彦轻、崔宁、王小琴为第三届董事会非独立董事候选人。

4. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，提名HE RUYI、张汉斌、方俊辉为第三届董事会独立董事候选人。

5. 审议通过《关于提请召开科兴生物制药股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》，将在2025年8月31日前召开临时股东大会。