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中科金财: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

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(原标题:2025年第一次临时股东大会决议公告)

北京中科金财科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年7月28日下午14:00在北京市朝阳区召开,采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由公司董事会召集,董事长朱烨东主持,符合相关法律法规和公司章程规定。共有492名股东及股东授权代表参加,代表股份44,645,138股,占总股本13.1289%。

会议审议通过三项议案:一是修改《公司章程》,同意票41,309,003股,占92.5274%;二是变更会计师事务所,同意票44,503,838股,占99.6835%;三是选举产生第七届董事会成员,包括非独立董事朱烨东、汪亮、朱烨华、王姣杰、李司萌,以及独立董事赵燕、吕随启、王蔚,均采用累积投票方式选举产生,得票率均超过97%。

北京市康达律师事务所律师侯家垒、王鑫对会议进行见证,并出具法律意见书,认为会议合法有效。相关文件已在巨潮资讯网披露。

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