(原标题:2025年第一次临时股东大会法律意见书)
北京市康达律师事务所为北京中科金财科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议于2025年7月28日召开,采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议在北京创业大厦B座9层会议室举行,由董事长朱烨东主持。网络投票时间为2025年7月28日9:15-15:00。
会议审议并通过了三项议案:1. 修改公司章程,同意41,309,003股,占92.5274%;2. 变更会计师事务所,同意44,503,838股,占99.6835%;3. 董事会换届选举,选举产生第七届董事会非独立董事和独立董事。非独立董事包括朱烨东、汪亮、朱烨华、王姣杰、李司萌;独立董事包括赵燕、吕随启、王蔚。
出席本次会议的股东及股东代理人共计492名,代表股份44,645,138股,占总股本的13.1289%。中小投资者股东共计488名,代表股份13,743,287股,占总股本的4.0415%。会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。