巨星农牧: 乐山巨星农牧股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：乐山巨星农牧股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告）

乐山巨星农牧股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2025年7月28日召开，会议由董事长段利锋召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了关于在2025年度担保额度内增加被担保对象并调剂担保额度暨追加2025年度担保额度预计事项的议案。公司董事会同意追加的担保总额度不超过人民币60,600.00万元，追加后的担保总额度不超过608,600.00万元。新增担保额度主要用于公司对下属各子公司采购原材料货款提供担保、对优质养殖户等提供担保以及子公司对上市公司合并报表范围内公司提供担保。

2. 审议通过了关于延长公司2023年度向特定对象发行股票相关决议及授权有效期的议案。公司提请股东大会将公司本次向特定对象发行股票的决议及授权有效期延长12个月，即有效期至2026年8月22日。

3. 审议通过了关于制定《市值管理制度》的议案，旨在加强公司市值管理工作，规范公司市值管理行为。

4. 审议通过了关于制定《舆情管理制度》的议案，旨在提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制。

5. 审议通过了关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案，拟于2025年8月14日15：00召开。