亿嘉和: 亿嘉和科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：亿嘉和科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-043

亿嘉和科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年7月28日在南京市雨花台区创思路5号召开，出席股东和代理人共249人，持有表决权的股份总数为50,612,731股，占公司有表决权股份总数的24.94%。会议由公司董事会召集，董事郝俊华先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过了以下议案：《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》、《关于取消监事会的议案》、《关于续聘2025年度审计机构的议案》、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》以及多项公司制度修订议案，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的管理制度》、《股东会网络投票工作制度》和《会计师事务所选聘制度》。

江苏世纪同仁律师事务所周赛、张辰律师见证了本次股东大会，认为会议召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。特此公告。亿嘉和科技股份有限公司董事会2025年7月29日。