壶化股份: 第四届董事会第二十一次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二十一次会议决议的公告）

山西壶化集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2025年7月25日召开，会议由董事长秦东召集并主持，应出席董事11人，实际出席11人。会议审议通过了多项议案。

会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，认为公司符合向特定对象发行股票的有关规定。审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》，主要内容包括发行股票种类为A股，每股面值1.00元；发行方式为向特定对象发行；发行对象不超过35名；定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%；发行数量不超过60,000,000股；限售期为6个月；募集资金总额不超过58,595.00万元，用于民爆生产线及仓储系统改造、矿山工程机械设备购置等项目；上市地点为深交所；发行前滚存利润由新老股东共享；决议有效期为12个月。

会议还审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案》、《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》以及《关于择期召开股东会的议案》。

以上议案需提交公司股东会审议。