药明康德: 关于变更董事会秘书的公告内容摘要

（原标题：关于变更董事会秘书的公告）

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2025-050 无锡药明康德新药开发股份有限公司关于变更董事会秘书的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：本公司董事会于近日收到本公司董事会秘书张远舟先生的书面申请报告，张远舟先生因工作调整申请辞去本公司董事会秘书的职务。相关辞任报告自送达本公司董事会时生效。张远舟先生离任时间为2025年7月28日，原定任期到期日为2026年5月30日，离任后将继续在上市公司及其控股子公司任职，担任董事会与证券合规办公室高级主任，不存在未履行完毕的公开承诺。

根据《公司章程》的规定，本公司于2025年7月28日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书及公司秘书的议案》，经本公司董事长提名，同意聘任韩敏女士担任本公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本公司第三届董事会任期届满之日止。张远舟先生已按照本公司相关规定做好交接工作，其离任董事会秘书职务不会对本公司正常工作和经营活动产生不利影响。本公司董事会谨此就张远舟先生担任本公司董事会秘书期间为本公司所做出的贡献深表谢意。特此公告。无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会2025年7月29日。