山东黄金: 山东黄金矿业股份有限公司第六届监事会第四十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：山东黄金矿业股份有限公司第六届监事会第四十六次会议决议公告）

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-038

山东黄金矿业股份有限公司第六届监事会第四十六次会议于2025年7月28日召开，应参会监事3人，实际参会监事3人。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理登记备案事宜的议案》，同意取消监事会并对《公司章程》进行全面修订，该议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司控股子公司山金国际发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市的议案》，同意山金国际发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市，具体发行及上市时间、发行规模、定价方式等将根据市场情况确定，该议案需提交公司股东大会审议。

3. 逐项审议通过山金国际H股发行上市方案，包括上市地点、发行股票种类和面值、发行方式、发行规模、定价方式、发行对象及发售原则等内容。

4. 审议通过《关于公司控股子公司山金国际转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》，同意山金国际在取得相关批准后转为境外募集股份并上市的股份有限公司。

5. 审议通过《关于公司控股子公司山金国际公开发行H股股票募集资金使用计划的议案》，募集资金将用于Osino矿山建设及勘探、境内矿山建设及勘探、兼并收购、偿还借款、补充营运资金等。

6. 审议通过《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止续聘H股财务报告审计机构的议案》，同意自2025年半年度财务报告开始统一采用中国企业会计准则编制财务报告，并终止续聘H股财务报告审计机构。