溢多利: 第八届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第十二次会议决议公告）

广东溢多利生物科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2025年7月28日召开，会议应出席董事7名，实际出席7名。会议以现场和通讯相结合的方式举行，由董事长陈少美先生主持，监事和部分高管列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过两项议案：

1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。为提高自有资金使用效率、增加股东回报，在保障公司及控股子公司日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，拟使用闲置自有资金开展证券投资，具体内容见巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金开展证券投资的公告》（公告编号：2025-036）。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于制定<证券投资管理制度>的议案》。为规范证券投资行为，建立完善投资决策管理机制，防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产安全，维护投资者和公司合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《证券投资管理制度》，具体内容见巨潮资讯网披露的《广东溢多利生物科技股份有限公司证券投资管理制度》。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，无需提交股东大会审议。

特此公告。广东溢多利生物科技股份有限公司董事会2025年7月29日。