（原标题：第十一届董事会第二次会议决议公告）
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-41 四川美丰化工股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告。会议通知于2025年7月18日通过扫描电邮发出，会议于2025年7月28日10:00在四川省德阳市公司总部会议室以通讯方式召开，7名董事全部出席，符合法律法规和公司章程规定。
会议审议通过三项议案：一是《关于聘任公司总裁的议案》，6票同意，王勇先生回避表决，聘任王勇先生为公司总裁，任期至本届董事会届满；二是《关于聘任公司副总裁、财务总监、总工程师的议案》，7票全票通过，聘任童刚先生、王明超先生为公司副总裁，李全平先生为公司财务总监，刘心强先生为公司总工程师，任期至本届董事会届满；三是《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，7票全票通过，聘任王东先生为公司董事会秘书、邹红女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。上述议案均经过董事会提名委员会审核同意，其中聘任财务总监事项还经过董事会审计委员会审核同意。备查文件为经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第二次会议决议。四川美丰化工股份有限公司董事会 二○二五年七月二十九日。
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