西陇科学: 战略委员会工作制度内容摘要

（原标题：战略委员会工作制度）

西陇科学股份有限公司董事会战略委员会工作制度主要内容如下：为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，提高重大投资决策效率和质量，公司设立董事会战略委员会。战略委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。战略委员会设主任委员一名，负责召集和主持会议。

战略委员会主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、重大资本运作和资产经营项目以及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，最终形成决议报公司董事会审议决定。战略委员会会议由主任委员根据需要提议召开，会议通知须提前三天送达全体委员。紧急情况下可不受通知时限限制。会议可采用现场、视频、电话等形式，应由三分之二以上委员出席方可举行，表决实行一人一票制，决议需经全体委员过半数同意。

战略委员会委员连续两次不出席会议也不委托其他委员出席的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以免去其委员职务。战略委员会会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为10年。战略委员会全体委员、会议列席人员、记录人员对会议所议事项负有保密义务。本工作制度自董事会决议通过之日起施行。