（原标题：三祥新材股份有限公司第五届董事会第九次临时会议决议公告）
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-046
三祥新材股份有限公司第五届董事会第九次临时会议于2025年7月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年7月25日以现场送达和邮件方式送达各位董事。会议由董事长夏鹏先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中2名董事以现场方式书面表决，7名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过《关于辽宁华祥投资建设“锆铪分离”项目的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2025-047。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
备查文件为三祥新材股份有限公司第五届董事会第九次临时会议决议。
特此公告。三祥新材股份有限公司董事会2025年7月29日。
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