三星新材: 关于取消公司监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于取消公司监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告）

浙江三星新材股份有限公司于2025年7月28日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了关于取消公司监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的议案。为落实最新法律法规要求，公司拟取消监事会，免去李发现、刘坤明的非职工代表监事职务，由董事会审计委员会履行监事会职权。现任监事将在股东大会审议通过后解除职务，在此之前仍需勤勉尽责。

修订《公司章程》内容包括：“股东大会”改为“股东会”，删除原涉及监事会的表述，修改为审计委员会相关内容，新增控股股东和实际控制人专节、独立董事和董事会专门委员会专节，公司副总经理人数调整为1到6人，增设1名职工代表董事。非独立董事任铁已辞职，董事会人数仍保持9人。修订后的《公司章程》全文已在上海证券交易所网站刊登，变更事项需提交股东大会审议。

此外，公司还修订了股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度和募集资金管理制度，修订后的制度全文也已在上海证券交易所网站刊登。

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