燕麦科技: 2025年第一次临时股东大会通知内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会通知）

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-034 深圳市燕麦科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年8月12日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点为深圳市光明区塘家社区光明高新产业园观光路以南、邦凯路以西邦凯科技工业园（一期）2号厂房3楼好学厅会议室，时间为14点30分。网络投票时间为同日9:15-15:00。会议审议包括2025年限制性股票激励计划草案及其摘要、实施考核管理办法、授权董事会办理股权激励相关事宜、撤销监事会暨废止监事会议事规则、变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记、修订内部治理制度等议案。特别决议议案为1、2、3、5。涉及关联股东回避表决的议案为1、2、3。股权登记日为2025年8月5日。会议出席对象包括公司股东、董事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。登记时间为2025年8月6日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00，地点为公司董事会办公室。联系人：李元，电话：0755-23243087。