（原标题：恒盛能源股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告）
恒盛能源股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2025年07月25日在浙江省龙游县永泰路6号浙江桦茂科技有限公司三楼会议室召开。会议应参加表决的董事7人，实际参与表决董事7人，由董事长余国旭先生主持，高级管理人员列席。会议审议通过了两项议案。
第一项议案为《关于选举公司法定代表人的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，选举董事长余国旭先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。
第二项议案为《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》，第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。选举产生的各专门委员会委员及召集人具体组成为：战略委员会委员为余国旭（召集人）、余恒、金忠财；审计委员会委员为王焕军（召集人）、金忠财、余堃；提名委员会委员为金忠财（召集人）、余恒、岳海燕；薪酬与考核委员会委员为岳海燕（召集人）、席礼斌、王焕军，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。特此公告。恒盛能源股份有限公司董事会2025年07月28日。
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