（原标题：第四届董事会第八次会议决议的公告）
厦门延江新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议于2025年7月25日召开，会议由董事长谢继华召集并主持，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过以下议案：聘任刘培源为公司财务总监，王征为公司副总经理；制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；修订《审计委员会工作细则》《融资与对外担保管理制度》《募集资金使用管理办法》《会计师事务所选聘制度》《关联交易管理制度》《股东大会议事规则》《公司章程》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《对外投资管理办法》《董事会议事规则》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。其中，《融资与对外担保管理制度》《募集资金使用管理办法》《关联交易管理制度》《股东大会议事规则》《公司章程》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《对外投资管理办法》《董事会议事规则》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。会议还审议通过了关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。
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