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一心堂: 第六届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-07-26 02:03:01

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（原标题：第六届董事会第十五次会议决议公告）

一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2025年7月25日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过多项议案，包括修订《公司章程》，拟不再设置监事会及监事岗位，原监事会职权由董事会审计委员会行使；修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总裁工作细则》《董事会秘书工作细则》等27项制度细则；制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；向相关银行申请2亿元综合授信额度；聘任公司副总裁；购买房产；召开2025年度第一次临时股东会。所有议案均获得全票通过，部分议案需提交2025年度第一次临时股东会审议。备查文件包括《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》及深圳证券交易所要求的其他文件。

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