（原标题：第五届董事会第一次会议决议公告）
广东海川智能机器股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年7月25日召开，会议由董事邓永议主持，应到董事7人，实到7人。会议审议通过了多项议案：选举邓永议为第五届董事会董事长；选举产生第五届董事会各专门委员会委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会；聘任邓永议为公司总经理，聘期三年；聘任林锦荣为董事会秘书，聘期三年；聘任郑贻端为副总经理，林锦荣为财务总监，聘期均为三年；聘任胡小根为审计部部长，聘期三年。会议还审议通过了非独立董事与高级管理人员薪酬管理办法和公司独立董事津贴标准的议案，上述两项议案需提交股东会审议。最后，会议决定于2025年8月12日下午14:30召开公司2025年第二次临时股东会，审议相关议案。特此公告。广东海川智能机器股份有限公司董事会2025年7月25日。
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