南矿集团: 第二届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第七次会议决议公告）

南昌矿机集团股份有限公司第二届董事会第七次会议于2025年7月24日召开，会议通知已于2025年7月21日发出。会议应出席董事8人，实际出席8人，由董事长李顺山主持，高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于子公司签订经营合作协议暨关联交易的议案》，同意子公司Nanchang Mineral Systems Zimbabwe (Private) Limited与关联方Sucpass Gold Resources (Pvt) Limited签订《Brownhill金矿项目第一期地表氧化矿堆浸项目经营合作协议》。保荐人国信证券股份有限公司出具了同意的核查意见。该议案还需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

2、审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》，包括《董事、高级管理人员离职管理制度》《市值管理制度》《委托理财管理制度》。

3、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，拟定于2025年8月11日下午14:30在江苏省徐州市经济技术开发区站南路21号徐州东区绿地铂骊酒店三楼会议室5召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。