（原标题：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知）
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2025-058 红星美凯龙家居集团股份有限公司将于2025年8月15日14点召开2025年第五次临时股东大会，会议地点为上海市闵行区申长路1466弄美凯龙环球中心B座南楼3楼会议中心。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月15日9:15-15:00。会议审议议案包括增补徐国峰先生为公司第五届董事会非执行董事、修订多项公司制度及取消监事会暨修订公司章程等。特别决议议案为取消监事会暨修订公司章程、修订股东大会议事规则和董事会议事规则。股权登记日为2025年8月12日。符合出席条件的股东需携带相关证件及材料进行登记，登记时间为2025年8月15日13：00-13:50。会议联系方式为上海市闵行区申长路1466弄5号美凯龙环球中心A座南楼4楼证券合规部，电话（8621）52820220。本次临时股东大会会期预计半天，出席人员交通及食宿费自理。
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