东峰集团: 东峰集团2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：东峰集团2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：2025-054 广东东峰新材料集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议无否决议案。

会议召开时间：2025年7月25日，地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司E区会议室。出席股东和代理人人数277，持有表决权的股份总数982,774,390股，占公司有表决权股份总数的比例52.4305%。会议由公司董事会召集，董事长苏凯先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。公司在任董事7人全部出席，在任监事3人全部出席，董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。

审议通过《关于修改<公司章程>暨变更工商登记信息的议案》，表决结果：A股同意980,749,270股，占比99.7939%，反对1,684,836股，弃权340,284股。该议案属特别决议，获得超过2/3有效表决权股份通过。黄晓佳先生参与表决的股份数为13,748,767股。

上海市锦天城律师事务所律师黄非儿、汤彬见证并确认本次股东大会合法有效。特此公告。广东东峰新材料集团股份有限公司董事会2025年7月26日。