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木林森: 第五届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

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2025-07-26 01:15:31

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（原标题：第五届董事会第二十次会议决议公告）

木林森股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2025年7月25日召开，会议应出席董事6人，实际出席6人。会议审议通过了以下议案：一是关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，该议案需提交股东大会审议。二是逐项审议通过关于制定及修订公司相关制度的议案，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则等19项制度，其中2.1至2.7项议案需提交股东大会审议，2.1和2.2项为特别决议事项。三是审议通过关于董事会换届选举非独立董事的议案，提名孙清焕、李冠群、周立宏、罗燕为第六届董事会非独立董事候选人。四是审议通过关于董事会换届选举独立董事的议案，提名叶蕾、米哲为第六届董事会独立董事候选人。五是审议通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案，定于2025年8月13日召开。会议决议及提名委员会决议作为备查文件。

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