（原标题：津药药业股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告）
津药药业股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2025年7月25日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议审议通过以下议案：1. 关于变更经营范围、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更的议案，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计与风险控制委员会履行监事会职权，同时变更公司经营范围，增加药品进出口等内容，并对《公司章程》条款进行全面修订，本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议；2. 关于修订《津药药业股份有限公司股东会议事规则》的议案；3. 关于修订《津药药业股份有限公司董事会议事规则》的议案；4. 关于修订《津药药业股份有限公司独立董事工作制度》的议案；5. 关于津药药业股份有限公司组织机构调整的议案，设立商务发展部；6. 关于召开2025年第三次临时股东大会的议案。所有议案均获得全票通过。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的公告。津药药业股份有限公司董事会2025年7月25日。
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