旗天科技: 第六届董事会第十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：300061 证券简称：旗天科技公告编号：2025-038

旗天科技集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2025年7月25日召开，应参加董事7人，实际参加7人，会议由董事长李天松主持。会议审议通过三项议案：

审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，同意将本次发行股东大会决议有效期延长12个月至2026年8月11日，关联董事李天松、刘涛、张莉、张莉莉回避表决，议案以3票同意通过。
审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》，同意将授权有效期延长12个月至2026年8月11日，议案以7票同意通过。
审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》，根据相关法律法规要求，拟对公司《募集资金使用管理办法》进行修订，议案以7票同意通过。

此外，会议还审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年8月11日下午2:30召开临时股东大会。上述议案均需提交2025年第二次临时股东大会审议。