万控智造: 万控智造：独立董事专门会议工作规则（2025年7月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：万控智造：独立董事专门会议工作规则（2025年7月修订））

万控智造股份有限公司发布《独立董事专门会议工作规则》，旨在规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，确保独立董事有效履行职责。规则指出，独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，需在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用。独立董事专门会议仅由独立董事参加，特定事项需经该会议讨论并过半数同意后提交董事会审议，包括应披露的关联交易、承诺变更或豁免方案等。

规则明确了独立董事的特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议。会议由过半数独立董事推举一名召集和主持，原则上现场召开，必要时可采用视频、电话等方式。独立董事应亲自出席，特殊情况可委托其他独立董事代为出席并表决。会议通知应提前3日送达全体独立董事，内容涵盖会议时间、地点、议题等。会议记录需真实、准确、完整，保存至少十年。公司应为独立董事提供必要的工作条件和支持。规则自公司董事会决议通过之日起生效，解释权归公司董事会。