东鹏饮料: 东鹏饮料（集团）股份有限公司关于制定及修改公司本次H股发行上市后适用的内部治理制度的公告内容摘要

（原标题：东鹏饮料（集团）股份有限公司关于制定及修改公司本次H股发行上市后适用的内部治理制度的公告）

东鹏饮料（集团）股份有限公司于2025年7月25日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了关于制定及修改公司本次H股发行上市后适用的内部治理制度的议案。根据H股发行上市需求，公司对部分现行制度进行修订并新增部分制度。修订及新制定的制度包括关联交易管理制度、信息披露管理制度、董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度、董事会审计委员会工作细则、董事会薪酬与考核委员会工作细则、董事会战略与可持续发展委员会工作细则、董事会提名委员会工作细则、独立董事工作制度、对外投资管理制度、董事会成员多元化政策、内幕信息知情人登记制度、募集资金管理办法、投资者关系管理制度以及反舞弊管理制度。

其中，《关联交易管理制度（H股发行并上市后适用）》《独立董事工作制度（H股发行并上市后适用）》《对外投资管理制度（H股发行并上市后适用）》《募集资金管理办法（H股发行并上市后适用）》需提交公司股东会审议。其余制度由董事会审议通过即可。上述制度将在公司H股股票于香港联合交易所有限公司主板挂牌上市之日起生效，在此之前现行制度继续适用。东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会于2025年7月26日发布公告。