东鹏饮料: 东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则（H股发行并上市后适用）内容摘要

（原标题：东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则（H股发行并上市后适用））

东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则（H股发行并上市后适用）旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，加强战略决策的科学性，提高重大投资决策的效益和质量，提升ESG管理水平，促进可持续高质量发展。该细则依据《公司法》、证券交易所相关监管规则及《公司章程》制定。

委员会由五名董事组成，至少包括一名独立非执行董事，由董事长、二分之一以上独立非执行董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员会设主席一名，负责主持工作。委员任期与同届董事会董事任期一致，连选可以连任。

委员会主要职责包括对公司长期发展规划、经营战略、重大投资融资方案、资本运作项目、ESG战略规划等进行研究并提出建议，审阅年度ESG报告，跟踪检查实施情况。委员会行使职权须符合相关法律法规，不得损害公司和股东利益。委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。

委员会决策程序包括由公司相关部门提交资料，投资评审小组或ESG管委会初审并提交正式提案，委员会讨论并将结果提交董事会审议或董事长审批。议事规则要求三分之二以上委员出席，每名委员有一票表决权，决议需全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存不少于十年。本细则自公司H股上市之日起生效。