祥源文旅: 第九届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第十一次会议决议公告）

浙江祥源文旅股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2025年7月22日在杭州市白马大厦12楼公司会议室召开，会议采用现场结合通讯表决方式。会议通知于7月18日以电子邮件、电话等方式发出，经全体董事同意，豁免通知时限要求。应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长王衡先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过了两项议案：

1. 审议通过《关于公司与关联方组成联合体参与项目投标暨对外投资的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于公司及子公司与关联方组成联合体投标项目中标暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-040）。董事表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于子公司与关联方组成联合体参与项目投标暨与关联方共同投资的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于公司及子公司与关联方组成联合体投标项目中标暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-040）。董事表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事王衡、徐中平回避。

本项目投标事项包含保密商务信息，公司决定对本项目暂缓披露，并已按规定完成相关内部审批、登记流程。现暂缓披露原因消除，予以披露。浙江祥源文旅股份有限公司董事会2025年7月25日。