豫光金铅: 河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2025-055 债券代码：110096 债券简称：豫光转债 河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。会议于2025年7月25日以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议审议并通过以下议案：1、关于不提前赎回“豫光转债”的议案，公司决定不行使“豫光转债”的提前赎回权利，且在未来三个月内若再次触发赎回条款，公司亦不行使提前赎回权利。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。2、关于为关联方提供担保的议案，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告，关联董事赵金刚、任文艺、张安邦、孔祥征回避表决。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2025年第四次临时股东会审议。3、关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案，公司拟于2025年8月12日召开2025年第四次临时股东会。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。特此公告。河南豫光金铅股份有限公司董事会2025年7月26日。