中科三环: 中科三环第九届董事会2025年第三次临时会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：中科三环第九届董事会2025年第三次临时会议决议公告）

证券代码：000970 证券简称：中科三环公告编号：2025-031 北京中科三环高技术股份有限公司第九届董事会2025年第三次临时会议于2025年7月25日在北京以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长兼代理总裁赵寅鹏主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过三项议案：一是制订《企业负责人薪酬管理办法》和《企业负责人经营业绩考核管理办法》，具体内容见巨潮资讯网，该议案需提交股东大会审议；二是变更公司董事的议案，具体内容见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，该议案需提交股东大会审议；三是关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，具体内容见上述媒体。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。北京中科三环高技术股份有限公司董事会2025年7月26日。